Τι αποκαλύπτει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την αλβανική μαφία – Με ποιον τρόπο ξεπλένει χρήματα

Οι κατηγορίες της αντιπολίτευσης ότι το οργανωμένο έγκλημα ξεπλένει τα χρήματα μέσω του κατασκευαστικού τομέα έχουν, επίσης, επιβεβαιωθεί από το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Στην έκθεσή για τον Παγκόσμιο Έλεγχο των Ναρκωτικών, που παρουσίασε στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει κατατάξει την Αλβανία για τρίτη συνεχή χρονιά, ως τη χώρα με το μεγαλύτερο ξέπλυμα παράνομου χρήματος στον κόσμο, αναφέροντας και τους τομείς που η μαφία ξεπλένει τα χρήματα της που προέρχονται από το έγκλημα.

«Οι κατασκευές, οι επενδύσεις σε επιχειρήσεις και τα τυχερά παιχνίδια είναι οι πιο διαδεδομένοι μέθοδοι για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην Αλβανία», αναφέρει η έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, που δημοσιεύθηκε μια ημέρα νωρίτερα.

Σύμφωνα με την έκθεση, το 2018 η Αλβανία ενέκρινε νόμο που απαγορεύει τα τυχερά παιχνίδια, που αναμένεται να περιορίσει κάπως την ικανότητα του Εγκλήματος να ξεπλύνει χρήματα.

Ωστόσο, οι άλλοι δύο τομείς της οικονομίας, των κατασκευών και των επενδύσεων στις επιχειρήσεις παραμένουν ως χώρος ξεπλύματος εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, τα οποία προέρχονται από τη διακίνηση και τη διαφθορά.

Μόνο πέρυσι δόθηκε στην Αλβανία άδειες κατασκευών αξίας 470 εκατομμυρίων ευρώ, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων θα κατασκευασθεί στα Τίρανα.

Ο κατασκευαστικός τομέας πιθανώς βιώνει τις πιο έντονες μέρες του , όπως επιβεβαιώνεται από την αύξηση των οικοδομικών αδειών και τα φιλόδοξα σχέδια των ίδιων των κατασκευαστών.

Το μόνο που δεν φαίνεται να επιβεβαιώνει αυτήν την τάση είναι η Τράπεζα της Αλβανίας, και πιο συγκεκριμένα το τμήμα των δανείων.

Η δυναμική της κατασκευής στην πρωτεύουσα και η δανειοδότηση στον τομέα αυτόν στα Τίρανα πηγαίνουν σε αντίθετες κατευθύνσεις.

Τα στοιχεία της Τράπεζας της Αλβανίας δείχνουν ότι καθώς οι κατασκευές αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς, η πίστωση στον τομέα ολοένα και μειώνεται.

Αυτό το παράδοξο δείχνει με σαφήνεια ότι ο κατασκευαστικός τομέας χρηματοδοτείται με χρήματα εκτός των επίσημων οδών, που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες, κυρίως από την εμπορία ναρκωτικών αλλά και τη διαφθορά.

Οι υποψίες αυτές έχουν ήδη επιβεβαιωθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών.


Πηγή: .echedoros-a.gr

from The Secret Real Truth https://ift.tt/2WJ95zd
via IFTTT